Банк Данії звинувачено у відмиванні російських грошей на суму $4 млрд

Банк Данії звинувачено у відмиванні російських грошей на суму $4 млрд Фото: з вільного доступу Банк виявився нездатним здійснити контроль за операціями російських клієнтів та проігнорував попередження місцевої влади.

Влада Данії звинуватила у відмиванні грошей з росії фінську банківську групу Nordea – найбільшу в Скандинавії за розміром активів. Підозрілі транзакції на суму 26 млрд данських крон (3,75 млрд доларів) виявлено в данській "дочці" банку в період із 2012 до 2015 року, всі вони пов'язані з численними російськими клієнтами.

Про це повідомляє Danmarks Radio.

Виявлений випадок відмивання в банку Nordea є найбільшим в історії банківського сектору Данії.

Банк виявився нездатним здійснити адекватний контроль за операціями російських клієнтів через свій офіс у Копенгагені та проігнорував попередження влади Данії.

Фінансовий регулятор країни вперше звернувся в поліцію через підозрілі операції Nordea ще 2016 року.

Банк Nordea раніше кілька разів визнавав, що на той час у наших системах і процесах боротьби з фінансовими злочинами були недоліки.

У квітні 2019 року Nordea написав у своїй квартальній звітності, що банк чекає величезний штраф за нездатність запобігти відмиванню грошей.

Nordea працював у росії з 1994 року. У 2010-х роках його російська "дочка" входила до 30 найбільших банків країни.

Після анексії Криму і першої хвилі західних санкцій фінська група почала поступово згортати російський бізнес, а в 2020 році ухвалила рішення про ліквідацію дочірньої структури у рф.

ЗМІ зазначає, що справа проти Nordea – не єдина серйозна справа про відмивання грошей, яка вразила банківський світ Данії.

Останні новини

Польща ставить ультиматум Україні щодо вступу до ЄС через Волинську трагедію

Українські історики переважно почали досліджувати цю тему після проголошення незалежності. ...

РФ атакувала Україну дронами, “Іскандером” і не тільки. Як відпрацювала ППО

Російські війська атакували Україну дронами та ракетами в ніч проти 24 липня. ППО збила 17 безпілотників. Про це...

Блінкен ручається за Гарріс як за “провідний голос” у зовнішній політиці – Bloomberg

Фото: Укрінформ "Я бачив людину, яка знову і знову ставить проникливі запитання". ...

Окупанти зміцнюють Кримський міст, – ЗМІ

Російські війська будують укріплення біля Кримського мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії". Так, за...