Бизнесмен Константин Жеваго в четверг, 19 марта, в Париже лично получил сообщение о подозрении по делу банка "Финансы и Кредит". Об этом, не называя прямо его имени, сообщили генеральный прокурор Руслан Кравченко и пресс-служба ГБР.
НБУ признал банк "Финансы и Кредит" неплатежеспособным еще в 2015 году.
Сейчас Жеваго подозревают в организации схемы, которая предусматривала системный вывод и отмывание денег банка через сеть подконтрольных компаний и иностранных финансовых учреждений.
"Фактически речь идет об использовании финансовых ресурсов банка, в том числе средств вкладчиков и рефинансирования Национального банка Украины в частных интересах бенефициара", – сообщил Кравченко.
Общая сумма установленных убытков превышает 519 млн гривен.
После вручения подозрения Жеваго допросили в соответствующем статусе.
Это не новое дело, ГБР сообщало о нем еще в мае 2024 года.
Бизнесмен расценивает вручение подозрения как политическое преследование.
ОБНОВЛЕНО. Пресс-служба Жеваго сообщила, что процессуальные действия 19 марта состоялись по инициативе самого бизнесмена.
"Он стремится доказать безосновательность обвинений", – объяснила адвокат бизнесмена Наталья Пушина.
Сторона защиты считает дело ГБР необоснованным и надуманным. По ее данным, суть подозрения касается рядовых банковских операций, к которым Жеваго не причастен.
"Все операции выполнялись в соответствии с банковским законодательством Украины, регуляторными нормами Национального банка Украины и уставными документами банка. Судебные экспертизы в рамках этого уголовного дела доказали, что банк не понес никаких убытков от этих операций", – говорится в сообщении. Адвокаты настаивают, что на самом деле ущерб банку был причинен "некомпетентными действиями" Национального банка и "непонятными решениями" Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Они также подчеркнули, что считают инструментом давления тот факт, что процессуальное действие с участием Жеваго лично освещал генеральный прокурор Кравченко.
- Он имеет целый ряд уголовных дел от различных правоохранительных органов: НАБУ обвиняет его в подкупе председателя Верховного суда, ГБР – в выводе денег из ФиК. Его дважды пытались экстрадировать из Франции в Украину, но дважды неудачно.
- Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы в своем округе Алексею Мовчану, после чего уехал во Францию.
- Фармацевтическому и железорудному бизнесам Жеваго в Украине грозит банкротство, но пока что он входит в число самых богатых людей Украины. О том, что происходит с корпорацией "Артериум" і с Ferrexpo, LIGA.net писала в отдельных материалах.
Новость была опубликована 19 марта в 21:20 и обновлена после получения позиции Константина Жеваго.