Нацбанк Украины в апреле применил меры воздействия к четырем небанковским финансовым учреждениям. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Регулятор оштрафовал ООО "ВФС Украина", ООО "Тормес-Капитал", ООО "ФК "Капитал-Днепр" на 51 000 каждый за непредставление вовремя отчетности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Также НБУ выдал письменное предостережение ПО "Дила Ломбард" за аналогичное нарушение.
Читайте такжеНБУ оштрафовал финансовую компанию Нової пошти на 8 млн грн
- В марте регулятор оштрафовал АТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" и пять небанковских финучреждений.
- В 2025 году под штрафные санкции НБУ попал почти каждый второй банк на рынке – 26 из 59, а совокупная сумма штрафов достигла 426,2 млн грн, что на 23% превышает показатель 2024 года. Список банков, которые НБУ штрафовал больше всего, – в материале LIGA.net.
- 10 марта НБУ оштрафовал пять страховых компаний.