Прокуратурою викрита мережа нелегальних онлайн-казино, серед засновників якої двоє громадян рф. Оборот нелегальних казино становив 5 млрд грн. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, пише УНН.
Двоє громадян рф (за інформацією УНН, ідеться про Олексія Рябова та Романа Белялова – ред.) та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців. Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес
– повідомив Генпрокурор.
За інформацією слідства, розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії.
Таким чином, за словами Генпрокурора Кравченка, відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.
Усім учасникам схеми інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України). Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Двом громадянам рф повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється. Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб через родичів
– повідомив Кравченко.
Схему вдалося викрити та задокументувати завдяки спільній роботі прокурорів Офісу Генерального прокурора, БЕБ та СБУ.
Онлайн-казино без ліцензії – це тіньові мільярди, які обходять державу, податки і часто використовуються для відмивання коштів. Кожна така "гра" буде завершена
– резюмував Генеральний прокурор.
Додамо
Олексій Рябов та Роман Белялов організували мережі нелегальних казино в Joker і Pokerdom. Перший – власник ІТ-компаній "Gagarin group", що забезпечувала діяльність онлайн-казино.
Ще у 2020 році в Києві було зареєстровано ТОВ "Джокер.Юа". У 2021-му ця компанія отримала ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті під брендом "Joker".
Але 13 грудня 2022-го ліцензію анулювали. Причиною стало виявлення недостовірної інформації в документах для одержання ліцензії, а також документальне підтвердження контролю ТОВ "Джокер.Юа" резидентом держави, яка веде збройну агресію проти України.
Після цього у період із 13 грудня 2022 року по 25 травня 2024-го онлайн-казино начебто продовжували працювати без ліцензій. Ідеться про казино під брендом "Joker", "Zaza" або "Zaza casino", "Pokerdom", "Aurora" або "Aurora casino".