Регулятор покарав три українські банки та одну небанківську фінансову установу. 
Ілюстративне фото / depositphotos.com
У травні 2024 року Національний банк України застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу. Про це повідомила пресслужба регулятора.
Читайте також: НБУ оштрафував А-Банк на понад 250 тис грн: що порушив
Так, у травні Національний банк застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
До списку порушників потрапили:
- АТ "Ощадбанк" – штраф у сумі 33,7 млн грн;
- АБ "Південний" – штраф у розмірі 11 млн грн;
- АТ "А-Банк" – штраф у сумі 10 млн грн;
- ТОВ "Даймонд пей" – штраф у сумі 13 млн грн.
Читайте також: НБУ визначив системно важливі банки: які потрапили до списку
Раніше ми писали, що Національний банк України виявив факт порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, з боку Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (Ощадбанк).