АРМА знайшла у США $4 млн активів українського шахрая

Маскував свою діяльність під виглядом надання гуманітарної допомоги. АРМА знайшла у США $4 млн активів українського шахрая Viacheslav Bublyk / unsplash.com

АРМА розшукала приховані за кордоном активи громадянина України, підозрюваного у розтраті 64 млн грн. Це стало можливим завдяки успішній співпраці АРМА та компетентних органів США.

Про це повідомляє прес-служба АРМА з посиланням на слова свого заступника голови Павла Великоречаніна.

Читайте також: У ЄС погодили передачу Україні частини коштів від заморожених російських активів

«Ми розшукали приховані активи фігуранта кримінального провадження, які можуть бути пов'язані з легалізацією майна, отриманого злочинним шляхом. Це об'єкти нерухомості, розміщені у США та рахунки в банківських установах. Їхня сукупна вартість становить понад 4 мільйони доларів США», – заявив Павло Великоречанін.

Як повідомляє прес-служба АРМА, зловмисник розтратив майно української компанії на понад 64 мільйони гривень. Він перераховував кошти компанії на банківські рахунки підприємств із ознаками фіктивності. Маскував свою діяльність під виглядом надання гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від війни.

Наголошується, що отримані дані про активи фігурантів направлені до відповідного правоохоронного органу для подальшого накладення арешту та конфіскації.

Раніше ми писали про те, що заарештована яхта Медведчука перейшла під прапор України.

Останні новини

Росіяни програли ще один суд «Нафтогазу» у Нідерландах

Нідерландські суди вже вдруге остаточно підтвердили законність і силу Часткового рішення арбітражного трибуналу. ...

«Укзалізниця» змінила графік деяких поїздів: подробиці

Таке рішення компанія ухвалила на прохання військовослужбовців ЗСУ. ...

Сьогодні відключатимуть світло майже весь день – «Укренерго»

Для бізнесу та промисловості обмеження потужності діятиме цілодобово. ...

Українці почали використовувати “тисячу Зеленського”: на що витрачають найчастіше

Загалом за перші дні від зарахування коштів українці витратили близько 720 млн грн. ...