Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків.
Товариство, що спеціалізується на виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, у повному обсязі відшкодувало завдані державі збитки, повідомляє пресслужба БЕБ.
Слідством встановлено, що підприємство продало партію рису на суму 57,7 млн грн. Втім, посадові особи компанії не відобразили цю операцію в декларації й таким чином не сплатили до бюджету 9,6 млн грн податку на додану вартість. Крім того, директор товариства штучно завищив витрати підприємства, щоб зменшити податок на прибуток. Він незаконно включив до звітності 3 млн грн витрат на фрахт судна та майже 4,8 млн грн витрат на оренду.
У результаті цих умисних дій підприємство не сплатило 10,6 млн грн податків, що є сумою в особливо великих розмірах.
Під час проведення санкціонованих обшуків детективи вилучили готівку, отриману від реалізації товару, сільськогосподарську продукцію, мобільну та офісну техніку, документи й чорнові записи. Загальна вартість вилученого — майже 66,7 млн грн.
На підставі зібраних доказів детективи повідомили директору компанії про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків).
Під час досудового розслідування підприємство добровільно відшкодувало несплачені податки. Кошти вже надійшли до бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду.